2016年虚拟货币新型骗局盘点 记好以后别上当ATM机诈骗

发布时间:2017/01/11 21:42:33 投稿: 网友投稿

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导读: 去年12月,央行发布的《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》正式生效,加强账户实名制、转账、银行卡业务等管理,规定个人银行账户分三类,ATM转账24小时内可撤销等。其中,ATM转账24小时内可撤销这一条,原本就是为了应对日益猖...

  去年12月,央行发布的《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》正式生效,加强账户实名制、转账、银行卡业务等管理,规定个人银行账户分三类,ATM转账24小时内可撤销等。其中,ATM转账24小时内可撤销这一条,原本就是为了应对日益猖獗的ATM转账诈骗。然而防骗新规刚刚落地,诈骗新法就已开花:不法分子利用ATM转账24小时撤回的新规漏洞,假意汇款,套取受骗人手中现金,得手后撤销汇款,完成诈骗。

  如果你在ATM附近邂逅了一位求助者:能不能给我点现金,我马上把钱转给你。你发扬助人为乐的风格,亲眼看他给你转完账,然后就放心把现金给了他,带着道德满足感离去你们你就为骗子贡献了一笔收入。融小编向你保证,你走不出50米,骗子就会去银行柜台把这笔转账取消。你收不到汇款,将白白赔掉现金。在骗子比媒体还会跟热点的今天,你不得不用心关注与钱有关的新规、新动向,否则一不留神就会被骗子用智商碾压。

  捡到附密码的银行卡,被索取滞纳金。去年5月,不断有市民在郑州街头捡到标有为表示感谢,不方便登门致谢,送上银行卡,略表心意字样的信封,里面不仅有一张农业银行信用卡,还附带取款密码。在ATM机上一查,卡里居然真的有余额30万。

  面对这样天上掉馅饼的事,很多人都暗自窃喜,但事实上这笔钱取不出来。当你根据纸上的电话号码拨回去,会有一个人自称是农业银行的工作人员,并告诉你,如果想取出30万,要先交5000元的滞纳金。如果信以为真,如数上交的5000元自然是有去无回。

  去年5月,美女空姐张馨予遭遇呼死你盗卡盗刷,银行卡15万余额被盗光。此类盗刷有特定套路:犯罪分子先获得受害人个人信息并办理临时身份证,再用大量垃圾短信和骚扰电话攻击受害人手机,迫使受害人关机,或忽略至关重要的补卡提示短信。之后,再补办手机卡,就可以收取验证码,实现隔空盗卡盗刷。

  此类诈骗牵涉到骗子、银行、运营商、信息贩子、受害者等多方力量,责任认定困难,一度被冠以最恐怖的诈骗之名。如果你的手机突然收到各种验证码,并有接入大量骚扰电话,请警惕。据小编了解,会进行这种呼死你骚扰的。除了对差评进行报复的淘宝卖家之外,就要数有意盗刷你银行卡的骗子了。


  去年国庆期间,全国多地出现违章停车假罚单诈骗事件。诈骗罚单是一张抬头为违章停车单的白色纸条,在纸条的最下方是有一张二维码,下面写着扫一扫,交罚款。这种扫二维码交罚款的罚单实际上是一种新型诈骗方式,不法分子冒充交警贴违停罚单,并通过扫一扫缴纳罚款进行诈骗,而且扫二维码后往往会发现转账账号是个人账号。警方提示:见到贴这种罚单的人,应立即报警。

  去年8月,王宝强马蓉离婚案件在娱乐圈引发轩然大波,也令诈骗分子开启了一波狂欢。河南省民权县一男子收到一则自称王宝强要借钱打离婚官司的信息后,信以为真,赶到银行汇款,幸亏被民警制止。诈骗短信内容如下:你好,我是演员王宝强,我最近离婚了,资产全部被人转移走了,身无分文。手机被我拿去卖了,现在只能找人借个手机随机发信息给你了,你能不能借我5000块钱,这是我朋友的支付宝 136XXXXXXXX,谢谢!事后十倍奉还。所幸民警和银行工作人员告诉张某短信是假的,张某才免于受骗。

  无独有偶,去年11月,美国大选之际,竟然有骗子蹭热点,冒充希拉里。谎称由于遭到川普恶意攻击,手机、邮箱已停用,只能借助一位年轻人的微信求助,急需5000元买机票。短信全文如下:大家好我是希拉里,由于川普的恶意攻击,导致FBI在查我的账户,邮箱,手机全都被暂停使用。我现在急需从费城坐飞机回到华盛顿参加接下来的总统大选,但是账号暂停使用使得我没钱买机票,只能借助这位年轻人的微信求助。我现在急需你们的帮助,请转5000元到他的微信上,帮助我买机票。等我当上美国总统,一定将以200倍返还给你。并给你颁发绿卡,同时安排白宫工作人员职务给你。

  艳遇来了!这是很多单身男性突然看到有美女加自己微信时的第一反应。但事实上,这可能是个骗局的开始。与打电话推荐现货投资的传统骗局套路不同,现在很多骗务员都化身微信美女。她们自称从事着各行各业的工作,年轻貌美并且单身,跟你聊天时让你感觉投缘。熟了之后就会自然而然的说最近玩的某某微盘现货还蛮赚钱的,试探性的让你陪她一起玩。

  这种套路在2016年非常流行,特别是对于大龄男性而言,与其说他们是花钱和这些微信美女一起投资,不如说是花钱哄微信美女。然而一旦上了钩,就会就越陷越深。投资人把钱扔进微盘投资现货,其实就是和交易平台对赌,投资人必输。在微盘投资现货其实并不是真正的现货交易,说是诈骗也并不为过。有期货市场研究专家表示,目前我国批准的期货交易场所只有大连、郑州、上海和中国金融期货交易所这四家机构。其他打着现货名义的交易平台,大多是在打期货的擦边球。

  去年昆明安宁的3名90后有幸认识了一位天神级人物倪大强,倪大强常对3位90后小朋友灌输自己有异于常人的法力。称自己是玉皇大帝的二儿子,另有一个身份便是元始天尊,还有第三个身份是地府六殿执行官,可出入冥府,三位小朋友深信不疑。在5个月的时间里,倪大强以转运和做法事为由,多次索要共计20万贡金。断续被骗20万后,3位90后终于醒悟报警。民警们都惊呆了,以往遭遇封建迷信骗局的一般是老年人,没想到这次3名受害人都是90后。可见无知和轻信可能发生在任何人身上,与年龄无关。

  除此之外,在淄博市高新区,一名男子声称给人免费掏耳治耳病。村民普遍反映,这名男子掏耳确实专业,很快就能把耳结石掏出来。然而民警发现,该男子为村民们掏出的大的有花生米大小,小的也有黄豆大小,而且发黑,用手捏上去有点发粘的耳结石,其实是男子自己手工做出来的,用蜂蜡加上耳屎粘在一起,在地上搓黑了,制成耳结石。在为村民掏耳时偷偷放进耳朵里再掏出来,根据掏出的耳结石大小,向被掏耳的人收取费用。民警表示,类似骗局还有诸如眼睛抓虫牙齿抓虫等,都是同一种套路。

  看多了被骗的案例,其实被骗者也能偶尔扬眉吐气一把,例如反骗骗子的杭州胡大爷。去年11月28日,胡大爷接到诈骗电话,原本已经上当,将自己的网银账户交由骗子控制。但是脑回路异于常人的骗子非但没从大爷账户里抽钱,还把80万人民币打进了大爷的账户。

  骗子随之要求大爷把这80万分批转给不同的人,大爷终于及时醒悟,拔下网线,截留了骗子的51万。反杀之后,胡大爷赶到派出所报案,提出把51万上交国家。据警官分析,骗子奇葩举动的原因有二:骗子失误、骗子洗钱。被骗反杀看着虽然很爽,但不能指望所有骗子都这么缺心眼。人们越来越聪明,骗子也被迫进化,为了保护血汗钱,我们还是自己多长心吧。

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